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联邦银行将面临罚款,洗钱的法律

[2017-08-04 14:19:07] 来源: 编辑: 点击量:
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导读:   
图像版权盖蒂图片社澳大利亚最大的抵押贷款银行被指控严重违反反洗钱法律。   该国金融情报机构周四发布程序对53700年联

   

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图像版权盖蒂图片社澳大利亚最大的抵押贷款银行被指控严重违反反洗钱法律。

 

  该国金融情报机构周四发布程序对53700年联邦银行涉嫌违规。

  诉讼与银行智能存款机(IDMs),据说是被犯罪集团用来洗钱。

  银行可能会面临巨大的经济处罚违反。

  澳大利亚交易报告和分析中心(Austrac)说,机器促进匿名现金存款,因为持卡人的细节都不清楚联邦银行,除非他或她是��个客户。

  机器可以接受20000澳元(£11976;11976美元)/现金交易,没有限制数量的日常事务。

  机器数的存款和信贷指定账户,立即让他们可以直接在国内或海外转移。

  晚些时候报道

  Austrac说,从2012年到2015年,联邦银行一直未能达到最后期限报告现金交易超过10000澳元以上。

  这些53506年交易总价值约为624.7澳元。

  该机构指责银行未能进行洗钱和恐怖主义融资风险评估之前,机器在2012年推出,并未能妥善监控账户可能使用了机器。

  银行面临着最高刑罚18 53700澳元的所谓的违反。

  图像版权盖蒂图片社Austrac还称联邦银行未能报告可疑事项按时或在所有涉及交易总额超过77澳元。

  “杜鹃smurf攻击”

  可疑问题涉及五个犯罪集团,其中包括两名涉嫌洗钱毒品资金的收益。

  另一个是所谓的“杜鹃smurf攻击”操作,这是一种使跨境洗钱交易不必要的资金转移到海外。

  Austrac说,世行未能监测一些账户甚至后意识到洗钱���担忧。

  银行说这是审查程序的性质。

  联邦银行表示,它在与Austrac讨论了一段时间,完全与他们的合作请求。

  世行表示,报告超过四百万交易Austrac每年以应对可疑活动,投资超过230澳元的反洗钱流程和系统。

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